태국, 암호화폐 여행 규정 강화 및 익명 지갑 송금 금지

코박

2026.01.13 16:43:25

조회 42 추천 0 댓글 0

태국 증권거래위원회(SEC)는 이제 지갑 간 거래에 대해 신원 확인을 요구합니다.
아누틴 총리는 '회색 자금' 단속과 자본 흐름 및 디지털 자산에 대한 더욱 엄격한 법률 제정을 강조했습니다.

태국은 암호화폐에 대한 규제를 강화하기 위한 과감한 조치를 발표하며, 공식적으로 '여행 규칙(Travel Rule)'을 도입하고 익명 지갑 간 거래를 금지했습니다.

현지 매체 네이션태일랜드 에 따르면, 이번 조치는 정부가 전통 금융 및 디지털 자산 채널 내의 '회색 자금'과 불법 자본 흐름을 단속하기 위한 계획의 일환입니다.

특히, 이 결정은 아누틴 차른비라쿨 총리와 에크니티 니티탄프라파스 재무장관이 금요일 회담에서 내린 것이다.

그들은 태국의 통화 불투명성이 심화되는 상황에서 새로운 정책이 매우 중요하다고 강조했습니다. 태국 당국은 개인들이 암호화폐를 이용해 기존의 자금세탁방지(AML) 정책을 회피하는 것을 더욱 우려하고 있습니다. 회의에서 아누틴은 다음과 같이 말했습니다.

오늘날 우리는 현대의 디지털 위협뿐만 아니라 '아날로그' 금융 범죄에도 대처해야 합니다. 전통적인 범죄 수법은 끊임없이 진화하여 새로운 수법을 찾아내고 있습니다. 우리는 공익과 금융 시스템의 건전성을 보호하기 위해 하나의 통합된 힘으로 협력해야 합니다.

정확히 말하자면, 트래블 룰은 암호화폐의 탈중앙화 특성을 불법 행위의 방패로 악용하는 것을 막기 위한 것입니다. 이 정책은 디지털 자산 서비스 제공업체가 디지털 거래의 송신자와 수신자를 식별하도록 요구합니다.

금 거래업자들을 위해 총리는 자금세탁방지국(AMLO)에 200만 바트 이상의 금 구매에 대한 의무 신고액을 낮추도록 지시했습니다. 이는 거액을 여러 부분으로 나누어 신고를 회피하는 이른바 '스머핑'을 방지하기 위한 조치입니다.

국가정보국, 자본흐름 감시 담당

태국 정부는 트래블 룰(Travel Rule) 외에도 암호화폐 플랫폼과 은행 간의 자본 이동을 추적하는 국가 데이터국(National Data Bureau)을 설립할 계획입니다. 이는 규제 당국이 의심스러운 거래를 식별하고 과거 불법 거래를 가능하게 했던 경로를 차단하는 데 도움을 주기 위한 것입니다.

시장 영향

이번 규제 강화는 개인정보 보호를 중시하는 사용자들에게는 불안감을 줄 수 있지만, 장기 투자자와 기업 참여자들에게는 규제 명확성을 높여줄 수 있습니다. 태국의 암호화폐 업계는 이번 조치를 통해 규제 당국이 익명성을 보장하지 않는 조건으로 금융 성장을 지원하고 있음을 확인할 수 있습니다.

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