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빗썸 거래소 이용자의 악의적인 불법문서 위조, 자금세탁 시도에 대한 증빙자료입니다.

불법으로 문서를 위조하여 자금세탁을 했다는 것은 마약, 불법환치기 등 큰 규모의 자금세탁과 연관됐을 확률이 있기에 즉시 경찰, 금감원, 거래소의 대대적인 수사가 필요한 부분입니다. 자금세탁은 국제적으로도 이슈가 발생할 수 있기 때문에 암호화폐 거래소의 모든 자산 동결, 사용자의 모든 은행계좌 동결이 필요합니다.

여기에 있는 내용의 사항 뿐만아닌 모든 국내 거래소의 '전체거래내역'을 전부 조사해서 잔여 범죄행위가 있는지 조사가 필요.

현재 빗썸 거래소의 등록가능한 외부거래소 리스트입니다.

현재 QKC가 거래되고 있는 거래소들 목록입니다.

이 중 위 트레블룰 리스트에 있는 거래소들은

업비트, 바이낸스 2개겠네요. 다른 거래소 지갑주소를 등록했다면 절!대! 100만원 이상 출금할 수가 없습니다. 트레블룰은 100만원 이상 입출금에 대해 인증된 주소만 가능하게한 정책이기 때문입니다.

하지만 여기서 Binance거래소는 출금 주소등록를 하지 못하게 됩니다. 그 이유는 바이낸스는 쿼크체인 ERC20만을 지원하고 있기 때문입니다.

현재 ETH(ERC20), BSC를 지원하지만 BSC는 바이낸스의 자체 네트워크이기 때문에 바이낸스 거래소에서만 지원중입니다.

그러면 코인 커뮤니티들에서 문제가 되는 쿼크체인 출금주소와 그 거래들에 대해 알아보겠습니다.

https://mainnet.quarkchain.io/address/0xBBAf2BBD9deC96EfB008BAAC8f0565aAeff7617500000000 

0xBBAf2BBD9deC96EfB008BAAC8f0565aAeff7617500000000 이 주소가 자금세탁혐의 의심주소입니다. (쿼크메인넷)

이 주소를 보면 빗썸 핫월렛(빗썸에서 출금을 하게 되면 빗썸에서 출금이 되는 지갑, 이것을 핫월렛이라 합니다.) 사진 상의 0xb6e300286e46c72916781ea2758d6f21a8df7bda0000b61e 주소가 빗썸 출금 주소입니다. 직접 만원 정도 소액으로 개인지갑 출금으로 골라서 개인지갑으로 출금을 시도하시면 바로 알 수 있습니다. 빗썸에서 출금시 저 주소로 출금됩니다.

그렇다면, 빗썸에서 저렇게 수백만개, 많게는 천만개까지 출금됐다면 당연히 저 주소는 '업비트'일 수 밖에 없는데요. 그러면 업비트가 맞는지. 아니면 다른 주소를 문서조작으로 등록하여 자금세탁을 시도한건지 확인해봤습니다.

6519만개의 쿼크체인이 이동된 주소로 가보겠습니다. 

여기서 두 가지 가정

1. 업비트 주소 > 업비트의 핫월렛으로 집금돼야합니다.

2. 다른 주소 > 다른 경우가 있다면 무조건 개인지갑이며, 개인지갑에서 바로 거래소 지갑의 핫월렛으로 집금될 수 없습니다. 만약 이게 가능하다면 업비트나 빗썸은 우리의 메타마스크 개인지갑에서 바로 코인을 빼갈 수 있는 기술이 있어야합니다. 개인지갑은 무조건 거래소의 개인주소를 거쳐서 들어가야합니다. 만약 이 쿼크체인 거래가 바로 다른 거래소의 집금지갑으로 모인거면, 불법문서위조를 통해 자금세탁을 시도했다는 것을 알 수 있습니다.

이 주소로 쿼크체인이 다시 모였네요. 지갑에는 5.4억개 가량의 쿼크체인이 있으며 거래소 주소로 추정됩니다.

이것이 업비트 주소면 문제가 없지 않느냐? 라는 사람들이 분명 있기에. 이 주소가 게이트 거래소 주소라는 증빙자료를 첨부합니다.

일단 아래 주소로 모인 것은 익스플로러와 사진을 통해 확인할 수 있습니다.

0x0D0707963952f2fBA59dD06f2b425ace40b492Fe00000000 이 주소로 모인 것을 확인 할 수 있네요.

쿼크체인 메인넷 주소는, 기존 이더리움의 주소를 사용할시 '00000000'이 붙으면서, 오입금을 방지하는 주소형식입니다.

그럼 00000000을 제외한 0x0D0707963952f2fBA59dD06f2b425ace40b492Fe를 이더리움 익스플로러인 etherscan에 조회해보겠습니다

Gate.io 거래소인 것을 확인할 수 있습니다.

https://etherscan.io/address/0x0D0707963952f2fBA59dD06f2b425ace40b492Fe

그렇다면 위 쿼크체인 출금은 어떻게 이루어진 것일까요?

트레블룰 거래소에 Gate.io가 없는데 어떻게 100만원이상의 이상 입출금을 의도적으로, 수십회를 반복했을까요?

불법문서위조를 통해 주소를 등록한 정황이 보입니다.

쿼크체인 익스플로러로 출금자의 주소를 보면 절대 실수가 아니고, 일회성 목적이 아니고 악의적인 목적으로 수십회 출금한 것을 확인할 수 있습니다.

그럼 이 사용자의 다른 주소도 확인해보겠습니다.

확인 방법은 0xBBAf2BBD9deC96EfB008BAAC8f0565aAeff7617500000000이 수신주소에 00000000을 제거하여 확인하는 방법입니다.

0xBBAf2BBD9deC96EfB008BAAC8f0565aAeff76175가 이더리움 주소가 되겠죠? https://etherscan.io/address/0xBBAf2BBD9deC96EfB008BAAC8f0565aAeff76175#tokentxns 역시나 게이트거래소 개인주소네요.

UOS를 보냈던 지갑으로 가보겠습니다

https://etherscan.io/address/0x5b6b46a60d66c7432b720d9438654691c0509bd4#tokentxns 바로 이 지갑입니다.

여러 코인과 토큰이 있고, 발신주소가 여러개인 것을 보면 이것은 불법자금세탁혐의자의 개인지갑이라는 것을 단번에 알 수 있습니다.

이중에 눈에 띄는 API3, IMX 출금주소를 따라가보겠습니다. 위 두 종목은 업비트거래소 상장이라 업비트 주소로 보냈을 확률이 높기 때문입니다.

역시, 국내 사용자 업비트 주소였습니다. 1inch, KNC등 입금 코인들이 업비트의 집금 지갑으로 보입니다.

이 개인지갑을 기반으로 주소를 조회하였을 때의 사용자 주소로 추정되는 것들 입니다.

바낸 : 0x9ce422efC8e41F50e0c41810e8B4F5a8885C943e

빗썸 : 0x3De9cc4cfD031dCdDD0acBF3BA69be3C27955a4d

업빗 : 0xd4B56aA98E6EE72ee8efA6ad9124bE3b65d289B0

모든 자료는 허위 없이 변조할 수 없는 블록체인 탐색기를 통해 전부 링크를 첨부하였고, 이해를 돕기 위해 스크린샷을 캡쳐하여 업로드하였습니다.

모든 내용은 탐색기를 통해 확인할 수 있습니다.

 최근 북한 관련 돈세탁, 마약사범들이 대한민국에 판을 치고 있습니다.

위 불법 자금세탁도 혹시 그럴 수 있지 않을까요?

규모가 약 20억원이 넘는 것으로 추정됩니다.(쿼크체인 익스플로러 확인)

떳떳하게 전송해야하는 돈이면 굳이 불법우회를 통해 송금할 필요가 있을까요?

아마 그런 돈이 아니기에 우회를 했다고 봅니다.

위 글은 공공의 이익을 위해 아무 신상없이, 블록체인으로 공개(모두가 검색할 수 있고, 사용자 신상 특정불가)된 이더리움 주소만을 올려, 추적했음을 알립니다. 또한 공익제보자의 신상보호를 위해 일회용이메일, 아이디, VPN(비로깅 유료)를 통해 개인정보를 보호했습니다.

또 다른 문의사항들은 '알트 갤러리 커뮤니티' 회원님들이 댓글에 질문하시면 알려주실 겁니다. 휴대폰으로 작성을 마무리하여 순서가 바뀌었을 수도 있습니다.