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우크라이나 보안국의 사이버 전문가 및 조사관은 제재된 프리미엄 자동차를 러시아 연방으로 불법 수출하는 대규모 계획을 제거했습니다.

이전에 러시아에 살았고 그곳에서 자신의 사업을 하고 있는 Lviv 사업가가 시설 조직에 관여하고 있습니다.

용의자는 대부분의 세계 자동차 회사가 러시아 시장을 떠났다는 사실을 이용했습니다. 특히 사업가는 국제 무/역 제한을 우회하기 위해 고급 자동차를 러시아 영토로 운송하는 계획을 세웠습니다.

제재 제품 고객 중에는 크렘린 독점 Gazprom의 최고 경영진 대표와 선전 TV 채널 Russia Today가 있습니다.

2022년 8월부터 2023년 3월까지 딜러가 45대의 자동차를 러시아 "고객"에게 불법 운송하여 총 300만 유로가 넘는것으로 확인되었습니다.

계획을 실행하기 위해 관련된 사람은 우크라이나 자동차 대리점에서 고급 차량을 구입하고 통제된 상업 구조에 등록했습니다.

그런 다음 위조 문서를 사용하여 유럽 연합 영토를 통해 벨로루시로, 그곳에서 러시아로 운송했습니다.

또한 사업가는 UAH 6 백만 이상의 총 금액에 대한 VAT 환급을 위해 우크라이나 국세청에 신청서를 제출했습니다.

보안 서비스 직원이 이 장치를 노출하고 차단했습니다.

키이우와 리비우에서 공격자의 체류지를 검색하는 동안 다음이 발견되었습니다.

▪+ "계획"에 관련된 역외 회사를 포함한 35개 기업의 도장

▪+ 불법 활동의 증거가 있는 금융 및 경제 문서, 휴대폰 및 컴퓨터.

또한 SBU의 요청에 따라 계획 참여자의 재산이 총액 UAH 7억 이상 압류되었습니다.

차단된 자산 목록에는 17개 기업에 대한 기업 권리, 크리미아를 포함한 우크라이나의 여러 지역에 있는 50개 이상의 비주거용 산업 시설, 키예프와 리비우의 22개 아파트, 거의 30개에 달하는 토지와 40대 이상의 고급 자동차가 포함됩니다.

수집된 증거를 바탕으로 범죄 조직의 조직자는 우크라이나 형법의 세 가지 조항에 따라 혐의를 통보 받았습니다.

▪+Part 1 art. 111-2(침략국 원조);

▪+Part 2 Art. 28,  Part 2 of Art. 366(공문 위조);

▪+Part 5 Art. 191(공무원이 특히 대량으로 남용하여 타인의 재산을 점유하는 행위).

SBU는 그를 재판에 회부하기 위해 종합적인 조치를 취하고 있습니다.

이번 조사는 검찰청의 절차적 지침과 우크라이나 국가재정감시국(State Financial Monitoring Service of Ukraine)의 협력 하에 진행됐다.