"유령법인·도박총판까지 동원"...가상계좌 4천개 뿌린 PG사 '첫

파이낸셜뉴스

2025.07.03 17:09:04

조회 6491 추천 4 댓글 2

보이스피싱 피해금 포함해 1.8조원 불법자금 유통
결제대행사, 유령법인 명의로 가맹점 위장해 가상계좌 공급
불법도박 총판까지 끌어들여 영업
수사당국, 범죄수익 전액 추징 나서

보이스피싱 조직에 가상계좌 4000여개를 유통하고 1조8000억원 상당의 불법 자금을 관리해준 결제대행사(PG사)가 적발됐다. 위 이미지는 이번 사건의 범행 구도. 서울동부지검 제공

[파이낸셜뉴스] 보이스피싱 조직에 가상계좌 4000여개를 공급하고 1조8000억원 상당의 불법 자금을 관리해준 결제대행사(PG사)가 처음으로 적발됐다. 해당 PG사는 유령법인을 '판매 대행사'로 위장했으며, 가상계좌로 피해 자금이 들어오는 것을 사실상 묵인·방조한 것으로 수사당국은 보고 있다.

서울동부지검 보이스피싱 범죄 정부합동수사단(합수단)은 3일 전자금융거래법 위반 등 혐의로 결제대행사 A업체의 실질대표 B씨를 구속기소하고, 영업전무와 직원을 각각 불구속 기소했다.

검찰에 따르면 B씨 등은 지난해 10월부터 올해 10월까지 유령법인 4곳을 가상계좌 판매 대행사로 내세워 보이스피싱 및 불법 도박 조직에 총 4565개의 가상계좌를 제공한 혐의(전자금융거래법 위반)를 받고 있다.

이들은 또 가상계좌로 입금된 피해자 14명의 피해금 5억1200만원을 보이스피싱 조직의 계좌로 이체해준 혐의(사기방조 등)도 받고 있다.

검찰 조사 결과 B씨 등이 보이스피싱 등 범죄조직에 넘긴 가상계좌에는 1조8000억원의 불법자금이 들어 있었던 것으로 드러났다. B씨 등은 이를 관리해준 대가로 32억5400만원의 수수료를 받은 것으로 검찰은 보고 있다.

검찰 관계자는 "가상계좌를 직접 공급한 PG사에 대한 최초 수사 사례"라며 "가상계좌를 매수한 보이스피싱 운영 조직은 합수단에서 계속 수사 진행 중"이라고 밝혔다.

yesji@fnnews.com 김예지 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스. 무단 전재-재배포 금지

▶ "아내 집에 안 오길래 주차장 가봤더니 차안서 알몸으로..."▶ 신지 예비남편 "전부인은..." 폭탄 고백에 김종민 반응이 ▶ '♥박미선' 상태 어떻길래…이봉원, 폭풍 오열 "제일 아플 때"▶ '재혼' 이상민, 10세 연하 미모의 부인 첫 공개 "아이를…"▶ 욕실서 숨진 채 발견된 30대 여대생, 혈액서 카페인이...

고정닉 0

원본 첨부파일 1

202507031402271678_l.png

전체 댓글 0개

등록순 최신순 답글순

본문 보기

타인의 권리를 침해하거나 명예를 훼손하는 댓글은 운영원칙 및 관련 법률에 제재를 받을 수 있습니다.
Shift+Enter 키를 동시에 누르면 줄바꿈이 됩니다.

갤러리 리스트
번호	제목	글쓴이	작성일	조회	추천
설문	치어리딩 가장 잘할 것 같은 스타는?	운영자	26/05/11	-	-
25052	가족 정보 담보 잡고 불법추심…불법사금융 1553명 검거	파이낸셜뉴스	12:19	4	0
25051	"진짜 법원인 줄"…대표번호로 피싱 문자 보내 94억 가로챈 일당	파이낸셜뉴스	12:00	4	0
25050	대법 "반도체 '초순수 기술'도 국가 첨단기술"... 유출 직원 유죄	파이낸셜뉴스	11:39	6	0
25049	내란특검, 한덕수 2심 상고…대법서 다시 공방	파이낸셜뉴스	10:58	7	0
25048	종합특검, '관저 이전' 감사원 압수수색...감사 위법행위 수사	파이낸셜뉴스	09:54	12	0
25047	"결혼식 가기 겁나네"… 요즘 하객들 축의금 '이 정도' 낸다	파이낸셜뉴스	08:07	13	0
25046	"일보다 시세 확인이 먼저" 일상·업무 경계 무너뜨린 주식시장	파이낸셜뉴스	05.13	206	0
25045	尹 '내란 우두머리' 항소심 재판부 기피 신청..."유죄 예단, 공평	파이낸셜뉴스	05.13	18	0
25044	'이종호 안만났다' 위증 혐의 임성근 징역 3년 구형..."거짓 진술	파이낸셜뉴스	05.13	18	0
25043	채상병 특검, 임성근 1심에 항소…"징역 3년, 너무 가벼워"	파이낸셜뉴스	05.13	21	0
25042	결국 파업까지 가나...사후조정 결렬 후 법원에 쏠리는 눈	파이낸셜뉴스	05.13	93	0
25041	신상공개 전 이미 다 털렸다…외모 품평에 '2차 가해' 우려 [19]	파이낸셜뉴스	05.13	2118	2
25040	"과징금 취소해달라" 소송건 브로드컴...法 "공정위 과징금 취소 안	파이낸셜뉴스	05.13	92	0
25039	재정 지원 2배 늘었지만 버스 승객 수·운행 거리 감소…"준공영제 개	파이낸셜뉴스	05.13	21	0
25038	'지적장애인 나체구타' 10대 일당 실형 선고…法 "엄벌 불가피"	파이낸셜뉴스	05.13	42	0
25037	"모를 줄 알았나" 골목서 50대 여성 밀쳐 중상 입힌 그놈, AI	파이낸셜뉴스	05.13	45	0
25036	'세기의 재산분할' 조정기일 노소영 출석·최태원 불출석...조정기일 [2]	파이낸셜뉴스	05.13	647	0
25035	법원, '위증 혐의' 최상목 '이진관 부장판사 기피신청' 또 기각	파이낸셜뉴스	05.13	26	0
25034	내란 특검, 종합 특검에 '김용현 위증' 수사 요청	파이낸셜뉴스	05.13	23	0
25033	"통학로 두려움 없게"…경찰, 학교·학원가 순찰 강화	파이낸셜뉴스	05.13	39	0
25032	BTS 정국도 노린 380억 해킹 총책 송환…"구속영장 신청 방침"	파이낸셜뉴스	05.13	361	0
25031	'30억대 횡령·배임 의혹' 태광 이호진 전 회장 재판행	파이낸셜뉴스	05.13	26	0
25030	해킹 후 한국인 돈 380억 몰래 빼간 총책 태국서 송환	파이낸셜뉴스	05.13	48	0
25029	부패비리·2차 가해 검거 성과 인정…경찰 특별포상금 1억7700만원	파이낸셜뉴스	05.13	37	0
25028	"성조기는 왜 들고 다녀"…선거사무원에 욕설·폭행 [사건실화]	파이낸셜뉴스	05.13	38	0
25027	대법, "NH증권이 '옵티머스 피해' JYP에 15억 배상하라"	파이낸셜뉴스	05.13	36	0
25026	檢, 박상용 검사 징계 청구…"자백 유도·절차 위반" 판단	파이낸셜뉴스	05.13	25	0
25025	[단독] 경찰, 쯔양 무고 혐의 불송치...증거 불충분	파이낸셜뉴스	05.13	64	0
25024	현대차 남양연구소 노조, '재택근무 축소' 가처분 걸었지만...법원,	파이낸셜뉴스	05.12	38	0
25023	강남 경찰서 '양정원 수사 무마' 담당 경찰 전원 교체 발령 [1]	파이낸셜뉴스	05.12	69	0
25022	김건희 특검, '무상 여론조사' 尹 1심 징역 4년 구형...명태균은	파이낸셜뉴스	05.12	37	0
25021	헌재, 재판소원 2건 사전심사 통과…'무상양도 토지·참고인 압색영장'	파이낸셜뉴스	05.12	44	0
25020	'빨강 래커칠·간장 테러'…경찰, 구로구 보복대행 수사 착수	파이낸셜뉴스	05.12	40	0
25019	종합특검, 제2하나원 현장검증...'노상원 수첩' 검증 계속	파이낸셜뉴스	05.12	42	0
25018	'일본인 모녀 참변' 음주운전자, 1심 징역 5년 선고..."비극적	파이낸셜뉴스	05.12	56	0
25017	檢, 특검이 남긴 '쿠팡 사건' 공수처 이첩...엄희준 검사는 특검	파이낸셜뉴스	05.12	28	0
25016	[단독] 청년창업 대위변제 1700억 돌파...외국인 등 사각지대 혈	파이낸셜뉴스	05.12	49	0
25015	[단독] 청년창업 환수 77건...비상주 공유오피스 가보니 [사라진	파이낸셜뉴스	05.12	54	0
25014	특검, '정보사 요원 인적사항 누설' 김용현 징역 5년 구형..."軍	파이낸셜뉴스	05.12	30	0
25013	'언론사 단전·단수 등' 이상민, 2심 징역 9년 선고...1심보다	파이낸셜뉴스	05.12	46	0
25012	"학생증·민증 대여 하루 20만원"…불법 판치는 대학축제 [18]	파이낸셜뉴스	05.12	2727	1
25011	"키 180 파트너 구해요" 익명 커뮤니티에 드리운 성범죄 그림자 [19]	파이낸셜뉴스	05.12	6356	14
25010	서울고법, '업무부담 경감' TF 구성...법관 부담 줄인다	파이낸셜뉴스	05.12	40	0
25009	노상원 대법서 징역 2년 확정... 계엄 관련자 첫 유죄 확정	파이낸셜뉴스	05.12	39	0
25008	[속보] 노상원 대법서 징역 2년 확정... 12·3 비상계엄 첫 유	파이낸셜뉴스	05.12	29	0
25007	'36주 낙태' 병원장 측 "산모 자기결정권에서 비롯된 사고" [23]	파이낸셜뉴스	05.12	1329	3
25006	대법 "피고인 항소하지 않은 부분까지 2심이 판단하면 안돼"	파이낸셜뉴스	05.12	37	0
25005	종합특검, '관저 이전 의혹' 조달청 압수수색...계약 자료 확보 나	파이낸셜뉴스	05.12	40	0
25004	'수사무마 의혹' 엄희준 검사, 상설특검 고소...'직권남용' 주장	파이낸셜뉴스	05.12	27	0
25003	"조금만 올라가겠다"던 초등생, 주왕산서 사흘 만에 숨진 채 발견[종	파이낸셜뉴스	05.12	63	0